股票代码：002734           股票简称：利民股份              公告编号：2020-004



                   利民控股集团股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2020 年 01 月 22 日以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼
三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的
监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论，以赞成票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<第一期员工持股计划存续期展期>
的议案》。
    本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

    备查文件：
    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。

                                            利民控股集团股份有限公司监事会
                                                 2020 年 01 月 22 日