股票代码：002735          股票简称：王子新材            公告编号：2020-009


                 深圳王子新材料股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月
10 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十二次会议通
知。会议于 2020 年 1 月 15 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参
加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建
军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过关于终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材
料的议案
    鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整，经公司综合内外部各种
因素的考虑和审慎分析，并与保荐机构等多方反复沟通，公司拟终止本次非公开
发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料，
同时授权管理层与特定对象签订《股份认购协议之解除协议》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，公司监事会和独立董事
均对该事项发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 15 日




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