股票代码：002735           股票简称：王子新材            公告编号：2020-010

                 深圳王子新材料股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年 1 月 10
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十次会议通知。会
议于 2020 年 1 月 15 日上午 11 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，
实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下
决议：
    一、审议通过关于终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材
料的议案
    监事会认为：鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整，结合公司
目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票
事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经
营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。具体内容详见公司指定信
息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第十次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                                  2020 年 1 月 15 日




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