股票代码：002737        股票简称：葵花药业             公告编号：2018-055




                     葵花药业集团股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 9 月 26 日下午 14 点

    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 25 日-2018 年 9 月 26 日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 26 日

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为 2018 年 9 月 25 日 15:00 至 2018 年 9 月 26 日 15:00 的任意

时间。

    2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：关彦斌先生

    6、会议通知刊登在 2018 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨
                                    1
潮资讯网上。

三、会议的出席情况

    参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 31 名，代表股份

364,669,513 股，占公司总股本 584,000,000 股的 62.4434%。其中：

    参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 18 名，代表股份

362,237,090 股，占公司有表决权股份总数的 62.0269%；

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 2,432,423 股，占公司有表决权股份

总数的 0.4165％；

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 28 名，拥有及代表的股份

为 32,001,173 股，占公司有表决权股份总数的 5.4797%；

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通

过了以下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流

动资金的议案》

    同意 364,667,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对

1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 31,999,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 1,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意 364,469,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对
                                    2
1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 198,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％。该议案获

得通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 31,801,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3756％；反对 1,800

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 198,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6187％。

    （三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    同意 362,129,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3035％；反对

2,539,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6965％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得

通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 29,461,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0635％；反对

2,539,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9365％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    2.见证律师姓名：王莹、刘娟

    3.见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合

法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    备查文件

    1.葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2.律师事务所出具的法律意见书。


                                     3
特此公告。




                 葵花药业集团股份有限公司

                             董事会

                         2018 年 9 月 26 日




             4