股票代码：002737         股票简称：葵花药业           公告编号：2018-056




                    葵花药业集团股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

于 2018 年 10 月 18 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2018 年 10

月 15 日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表

决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    经与会董事通讯表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    《2018 年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ），并批准 2018 年第三季度财务报告对外报出。《2018 年

第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

    特此公告。

                                               葵花药业集团股份有限公司

                                                          董事会
                                                      2018 年 10 月 18 日
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