股票代码：002737          股票简称：葵花药业          公告编号：2019-029




                   葵花药业集团股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会第十四次会议于 2019 年 4 月 8 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案

于 2019 年 4 月 3 日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》

及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事通讯表决,形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策更加客观公正
的反映公司的实际经营状况，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更
事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见于本公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：
    1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
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   2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相

关事项的独立意见》

    特此公告。




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                                                        董事会

                                                    2019 年 4 月 8 日




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