股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-034
葵花药业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 13 时
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 10 日-2019 年 4 月 11 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 4 月 11 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 4 月 10 日 15:00 至 2019 年 4 月 11 日 15:00 的任意时
间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：关玉秀女士
6、会议通知刊登在 2019 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 29 名，代表股份
357,752,906 股，占公司总股本 584,000,000 股的 61.2591%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 名，代表股份
357,567,906 股，占公司有表决权股份总数的 61.2274%；
通过网络投票的股东 18 名，代表股份 185,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0317％；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 27 名，拥有及代表的股份
为 26,069,954 股，占公司有表决权股份总数的 4.4640%；
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司见证律师出席、列
席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
同意 357,735,606 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048%,该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
同意 357,735,606 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9952%；反对 9,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0025%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0023%,该议案获得通过。
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（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
同意 357,735,606 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9952%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048%,该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
同意 357,735,606 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.9952%；反对 6,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的 0.0018%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0031%,该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
同意 357,752,906 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 26,069,954 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%,该议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
同意 2,052,654 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 99.1642%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.8358%。
其中中小股东表决情况为：同意 2,052,654 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1642%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
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席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8358%,该议案获得通过。
关联股东葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司、关彦斌均回避
表决。上述关联股东合计持有公司股份 355,682,952 股，不计入本项议案出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数。
（七）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信
额度内贷款提供担保的议案》
同意 356,253,252 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 99.5808%；反对 1,482,354 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 0.4144%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0048%,该议案获得通
过。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事
2018 年度述职报告全文刊登于 2019 年 3 月 21 日的巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名：王莹、王腾
3.见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
备查文件
1.《葵花药业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2.《律师事务所出具的法律意见书》。
特此公告。
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葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
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