股票代码：002737        股票简称：葵花药业            公告编号：2019-036




                   葵花药业集团股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案

于 2019 年 4 月 18 日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》

及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事通讯表决,形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    《2019 年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ），并批准 2019 年第一季度财务报告对外报出。《2019 年

第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》、

《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    备查文件：

    1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议


    特此公告。



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    葵花药业集团股份有限公司

              董事会

         2019 年 4 月 22 日




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