股票代码：002737         股票简称：葵花药业          公告编号：2019-050




                   葵花药业集团股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。




    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事

会第十次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝

东先生召集，会议通知及议案于 2019 年 8 月 10 日通过电子邮件形式发出。会议

应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序均符合

相关法律的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2019 年

半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》


    公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违

                                    1
规的情形。

    《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映

了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    备查文件：

   葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

   特此公告。




                                             葵花药业集团股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2019 年 8 月 20 日




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