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公司公告

葵花药业:独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2019-08-21  

						                       葵花药业集团股份有限公司

            独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议

                           相关事项的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》等有关规定,作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事,经
认真审查相关资料后,对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关
议案及有关事项发表如下独立意见:

       一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的独立意见

       2019 年上半年度,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
       公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的编制符合相关法律法规规定,真实客观反映了公司 2019 年上半年
度募集资金的存放与使用情况,募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

       二、关于公司 2019 年上半年的对外担保事项的专项说明和独立
意见

       截 止 2019 年 上 半 年 , 公 司 的 实 际 对 外 担 保 总 额 为 人 民 币
20,633.92 万元(公司对控股子公司黑龙江葵花药业股份有限公司担
保 10,000 万、葵花药业集团(吉林)临江有限公司担保 4,633.92 万、
葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司担保 6,000 万)。上述担保均为
公司对控股子公司的担保,实际担保金额占公司上半年报告期末归属
于母公司净资产比重为 6.89%。
    通过对对外担保情况进行认真核查,独立董事认为:公司已建立
了完善的对外担保风险控制制度,公司对子公司的担保严格按照相应
法律法规及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序,无逾期担保
事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失之情形。

    三、关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明和独立意见
    公司严格按照中国证监会证监发《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56
号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕
120 号)等的规定和要求,报告期内,公司与控股股东及其他关联方
发生的资金往来均为正常资金往来,不存在控股股东及其他关联方非
经营性占用公司资金的情形。



                         独立董事:林瑞超 李华杰 崔丽晶
                                      2019 年 8 月 20 日