葵花药业:第三届董事会第二十次会议决议公告2020-02-18
股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-009
葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议于 2020 年 2 月 17 日 9 时以通讯方式召开,本次会议通知及议案于 2020 年 2
月 14 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事
九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,会议合法有效。
会议由董事长关玉秀女士召集,经与会董事通讯表决通过如下决议:
一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
本次申请银行授信有利于满足授信子公司生产经营的需要,符合公司及全体
股东利益,被担保人均为公司控股子公司,经营状况良好,担保的财务风险处于
公司可控制范围之内。
同意子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 25,000 万元,并由公司
在其授信额度内提供连带责任担保。详情如下:
1.授信情况
授信额度
序号 授信银行名称 授信主体 授信期限
(万元)
中国民生银行股份有限公司哈 黑龙江葵花药业股份
1 10,000 1年
尔滨群力支行 有限公司
中国工商银行股份有限公司衡 葵花药业集团(衡水)
2 10,000 2年
水河西支行 得菲尔有限公司
1
中国工商银行股份有限公司冀 葵花药业集团(冀州)
3 5,000 2年
州支行 有限公司
合计 25,000 ---
2.为子公司提供担保的情况
序号 被担保人 担保额度(万元) 担保期限 担保形式
1 黑龙江葵花药业股份有限公司 10,000.00 1年 连带责任担保
葵花药业集团(衡水)得菲尔
2 10,000.00 2年 连带责任担保
有限公司
3 葵花药业集团(冀州)有限公司 5,000.00 2年 连带责任担保
合计 25,000.00 - -
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视
申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。
公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。
在授信、担保额度及期限内,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全
权代表子公司签署上述综合授信及有关担保事项的各项法律文件(包括但不限于
授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授
信额度并由公司提供担保的公告》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
备查文件:
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、独立董事出具的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日
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