中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源       公告编号：2018-018号



                    中矿资源勘探股份有限公司
                   重大资产重组进展公告(十四)


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：

中矿资源，证券代码：002738)自 2017 年 10 月 9 日上午开市起停牌。

公司于 2017 年 10 月 9 日和 2017 年 10 月 16 日分别披露了《重大事

项停牌公告》（2017-055 号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056

号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司

股票自 2017 年 10 月 23 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

并于 2017 年 10 月 23 日、2017 年 10 月 30 日和 2017 年 11 月 6 日分

别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057 号）、《重大资产重组

进展公告》（2017-059 号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060

号）。停牌期满 1 个月后，经公司申请,公司股票自 2017 年 11 月 9 日

开市起继续停牌不超过 1 个月,公司于 2017 年 11 月 9 日和 2017 年

11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日、2017 年 11 月 30 日分别披露了《重

大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、

《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》
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（2017-061 号、2017-071 号、2017-074 号、2017-075 号）。

    2017 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过

了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公

司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停

牌。经申请，公司股票于 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌。公司于

2017 年 12 月 7 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复

牌的公告》（2017-080 号）。公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《重大

资产重组进展公告（六）》（2017-085 号）。

    2017 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通

过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交

股东大会审议。公司于 2017 年 12 月 21 日和 2017 年 12 月 28 日、2018

年 1 月 4 日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续

停牌事项的公告》（2017-088 号）、《重大资产重组进展公告（七）》

（2017-091 号）、《重大资产重组进展公告（八）》（2018-001 号）。

    2018 年 1 月 5 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向

深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 8 日开市起继续停牌。

公司于 2018 年 1 月 8 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票

延期复牌的公告》，公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过

6 个月，即预计将在 2018 年 4 月 6 日前按照相关要求披露本次重大

资产重组信息。

    2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5

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日公司披露了《重大资产重组进展公告（九）》(2018-004号）、《重大

资产重组进展公告（十）》(2018-005号）、重大资产重组进展公告（十

一）》(2018-008号）、重大资产重组进展公告（十二）》(2018-009号）。

    公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相

关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步

沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4 个月内披露重组预案或报告

书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月

8 日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实

性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见》。

    2018年2月9日，公司披露了《重大资产重组进展公告（十三）》

(2018-010号）

    2018 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通

过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018 年

2 月 14 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相

关文件。

    根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监

管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指

引》等有关规定，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关

文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利

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益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券

交易所事后审核且公司予以回复后,公司将及时向深圳证券交易所申

请复牌。

    停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，

至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。

    公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证

监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存

在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                              中矿资源勘探股份有限公司董事会

                                              2018 年 2 月 28 日




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