中矿资源勘探股份有限公司


证券代码：002738            证券简称：中矿资源       公告编号：2018-064号



                      中矿资源勘探股份有限公司
 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
 重组报告书（四次修订稿）与重组报告书（三次修订稿）
                       差异情况对比说明的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）
于 2018 年 6 月 12 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书》（三次修订稿）（以下简称“重组
报告书（三次修订稿）”）及相关文件。
       根据上市公司 2018 年 6 月 14 日发布的《中矿资源勘探股份有限公司 2017
年年度权益分派实施公告》，上市公司于 2018 年 6 月 21 日实施权益分派，权益
分派方案实施完成后，本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量也将相应调
整。
       根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就本次修订情
况说明如下：
       一、重组报告书（四次修订稿）与重组报告书（三次修订稿）产生差异的
主要原因
       重组报告书（四次修订稿）与重组报告书（三次修订稿）差异的主要原因是
由于公司进行了 2017 年年度权益分派，导致本次发行股份购买资产的发行价格
及发行数量相应调整。
       二、重组报告书（四次修订稿）与重组报告书（三次修订稿）的主要差异
内容
     中矿资源勘探股份有限公司


       根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书（四次修订稿）与重组报告书
（三次修订稿）内容的主要差异情况列表如下：
序号    重组报告书（四次修订稿）主要章节   与重组报告书（三次修订稿）差异情况说明
                                           根据 2017 年年度权益分派情况调整了发行
 1                  重大事项提示
                                           价格及发行数量的相关描述
 2                  特别风险提示           无
 3                      释义               无
                                           根据 2017 年年度权益分派情况调整了发行
 4            第一节 本次交易概况
                                           价格及发行数量的相关描述
 5          第二节 上市公司基本情况        无
 6            第三节 交易对方情况          无
 7          第四节 交易标的基本情况        无
                                           根据 2017 年年度权益分派情况调整了发行
 8        第五节 本次交易发行股份情况
                                           价格及发行数量的相关描述
 9          第六节 交易标的评估情况        无
 10         第七节 本次交易主要合同        无
                                           根据 2017 年年度权益分派情况调整了发行
 11       第八节 本次交易的合规性分析
                                           价格及发行数量的相关描述
 12         第九节 管理层讨论与分析        无
 13           第十节 财务会计信息          无
 14       第十一节 同业竞争与关联交易      无
 15            第十二节 风险因素           无
 16          第十三节 其他重要事项         无
 17       第十四节 本次交易的中介机构      无
 18      第十五节 董事会及中介机构声明     无
 19            第十六节 备查文件           无
注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语
或简称具有相同的含义。
       除上述差异外，本次重组报告书（四次修订稿）与重组报告书（三次修订稿）
不存在明显差异。
       特此公告。



                                                中矿资源勘探股份有限公司董事会

                                                                2018 年 6 月 29 日