中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738             证券简称：中矿资源          公告编号：2019-067号



                      中矿资源集团股份有限公司
                第四届监事会第十八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会
第十八次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 8
月 20 日通过邮件及书面形式发出，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       会议审议通过如下议案：
       一、《关于公司 2019 年半年度报告的书面审核意见》
       经审核，监事会认为
       公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律和行政法规的规定，报
告内容真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，
公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：通过。

       二、《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

       表决结果：通过。


       特此公告。
                                          中矿资源集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 8 月 26 日