中矿资源集团股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规
以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源集团股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本
人独立判断，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独
立意见：

    一、关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的独立意见

    我们认为：本次被担保方为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监
控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保主要是
为置换收购 Cabot 特殊流体事业部股权向金融机构申请的部分并购融资款，可降
低公司的融资成本，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公

司及股东的整体利益。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保事项。

    二、关于为子公司天津海外提供担保的独立意见

    我们认为：本次被担保方为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监
控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保主要是
为满足天津海外生产经营和业务发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经
营效益，符合公司发展战略。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股

东利益的情况。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保事项。
公司独立董事：

孔伟平

黄庆林


陈永清




                 2020 年 2 月 24 日