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公司公告

万达电影:第五届监事会第七次会议决议公告2019-08-21  

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股票代码: 002739             股票简称:万达电影                公告编号:2019-054 号



                            万达电影股份有限公司

                    第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2019
年 8 月 19 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场

会议的方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知方式送达。
会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》以及公
司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持,与会
监事经认真审议,形成如下决议:

     一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

     经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2019 年半年度报告》及其摘要具体内容请参见指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证券 报 》、《 证 券 时报 》、《证 券 日 报》 以 及 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     二、审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》
     经审核,监事会认为:《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》与公司募集资金实际存放与使用情况相符,准确、完整地反映了公司
募集资金存放与实际使用情况。公司 2019 年上半年募集资金的存放与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不

存在募集资金存放和使用违规的情形。
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    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    经审核,监事会认为:本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表

数据符合《企业会计准则》等的规定及公司的实际情况,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次追溯调整财务报表数据。
    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )的《关于
同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整,
符合相关规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损
害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )的《关于
变更会计政策的公告》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。



                                                       万达电影股份有限公司

                                                                         监事会
                                                            2019 年 8 月 21 日


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