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公司公告

万达电影:第五届董事会第十一次会议决议公告2019-12-04  

						                                                          万达电影股份有限公司

股票代码: 002739        股票简称:万达电影          公告编号:2019-069 号



                       万达电影股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2019 年 12 月 3 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以

现场及通讯相结合的表决方式召开,会议通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件
及书面形式发出。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人,符合《公司法》、
《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长张霖
先生主持,与会董事经认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    经董事会审计委员会提议,同意更换公司会计师事务所,拟聘请大信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并提请股东大会授权公司
经营管理层根据 2019 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费

用。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意意见。
    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的《关于变更会计师事务所的公告》。
    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 12 月 19 日(星期四)在北京市朝阳区建国路 93 号万达

文华酒店 7 层召开公司 2019 年第一次临时股东大会,审议相关议案。



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    具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                                     万达电影股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2019 年 12 月 4 日




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