万达电影股份有限公司

股票代码：002739         股票简称：万达电影            公告编号：2019-072 号



                       万达电影股份有限公司

          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况

    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定
召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

    3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019 年 12 月 19 日（星期四）14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019 年 12 月 19 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 19 日 9:15－15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投
票行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
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       6、股权登记日：2019 年 12 月 12 日
       7、会议出席对象：
       （1）截至 2019 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

 该股东代理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层

       二、会议审议事项

       1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

       上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议
 审议通过，具体内容详见公司 2019 年 12 月 4 日披露于《中国证券报》、《证券时
 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 的公告。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计

 票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
 高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       三、提案编码

                                                                      备注
提案
                                     提案名称                   该列打勾的栏目可
编码
                                                                      以投票
100     总议案：指一次性对全部议案进行表决                               √
        非累积投票议案
1.00    关于变更会计师事务所的议案                                       √

       四、本次股东大会现场会议登记办法

       1、登记时间：2019 年 12 月 16 日—18 日（9：00-11：30，13：30-16：30）
       2、登记办法：
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    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信
函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事
务部的截至时间为：2019 年 12 月 18 日 16:30。

    3、登记地点：
    现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券事务部
    信函送达地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层万达电影证
券事务部，信函请注明“万达电影 2019 年第一次临时股东大会”字样。
    联系电话：010-85587602

    传真号码：010-85587500
    邮箱地址：wandafilm- ir@wanda.com.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他

    1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：彭涛、弥婷
    联系电话：010-85587602
    传真电话：010-85587500

    联系邮箱：wandafilm- ir@wanda.com.cn
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联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场

七、 备查文件

1、万达电影股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、万达电影股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。




特此公告。




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》

附件三：《万达电影股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议回执》




                                               万达电影股份有限公司
                                                                    董事会

                                                    2019 年 12 月 4 日
                                                              万达电影股份有限公司

    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362739
    投票简称：万达投票

    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 19 日上午 9:15,结束时
间为 2019 年 12 月 19 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                            万达电影股份有限公司
                                     授权委托书

       兹委托               先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案
投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的
行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

表决事项                                                            同意        反对      弃权

议案一 关于变更会计师事务所的议案                                     □          □       □

注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。

2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人

的，应盖法人公章。



委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期：

委托人联系电话：
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附件三：

                      万达电影股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议回执


致：万达电影股份有限公司


    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2019 年 12
月 19 日下午 14:00 举行的 2019 年第一次临时股东大会。


    股东姓名或名称(签字或盖章)：
    身份证号码或营业执照号码：
    持股数：
    股东账号：
    联系电话：


    1、请拟参加现场股东大会的股东于 2019 年 12 月 18 日 16:30 前将本人身份
证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提
供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
    传真：010-85587500；            邮箱：wandafilm- ir@wanda.com.cn

    2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。