股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2018-084 号


                深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于2018年6月19日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议
于2018年6月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，
实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意增加不超过 18,000.00 万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。

    独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意增加部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。

    具体内容请参见2018年6月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、备查文件


                                      1
1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见




特此公告！




                                  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

                                              2018年6月25日




                              2