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公司公告

爱迪尔:关于对外担保的公告2018-11-15  

						股票代码:002740             股票简称:爱迪尔         公告编号:2018-133 号


                 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

                      关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
● 被担保人:江苏千年珠宝有限公司(以下简称“江苏千年”)、南京千年翠钻
             珠宝有限公司(以下简称“千年翠钻”)
● 授信银行:南京银行股份有限公司南京分行(以下简称“南京银行南京分行”)
● 本次担保金额:2,000万元
● 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

    1、公司第三届董事会第四十三次会议于2017年11月26日召开,审议通过了
《关于调整对外担保相关事宜的议案》,同意就公司为江苏千年、千年翠钻向南
京银行珠江支行申请贷款提供担保事宜,由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞
向公司提供个人信用反担保,包括在上述银行同额度贷款续借。具体内容详见公
司于2017年11月27日披露的《关于调整对外担保相关事宜的公告》(公告编号:
2017-130号)。
    2、公司第四届董事会第十一次会议于2018年11月14日召开,审议通过了《关
于对外担保的议案》,江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申
请的原1,000万元贷款,共计2,000万元,已足额归还。现江苏千年及千年翠钻拟
重新向该行各申请1,000万元的贷款,共计2,000万元(因南京银行珠江支行业务
调整,该笔授信由南京银行南京分行在原授信额度下实际办理)。公司同意为其
继续提供担保,担保期限一年,由江苏千年的实际控制人李勇、王均霞向公司提
供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
    由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且江苏千年及
千年翠钻的资产负债率均未超过 70%,公司本次担保事项经公司董事会通过后,


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无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
    (一)江苏千年珠宝有限公司
    1、公司名称:江苏千年珠宝有限公司
    2、成立时间:2009年01月14日
    3、公司类型:有限责任公司
    4、公司住所:南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室
    5、法定代表人:李勇
    6、注册资本:7442.5万元人民币
    7、统一社会信用代码:9132000068414950X6
    8、经营范围:黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、
钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售,服装、百货的销售,
电子元器件、LED灯具生产及销售,企业管理咨询及服务,自营和代理各类商品
及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、与公司关联关系:无。
    最近一期财务数据: 截至2018年6月30日,江苏千年资产总额88,104.96万元,
负债总额45,214.18万元,其中流动资产总额80,880.16万元,净资产42,890.78
万元,资产负债率51.32%;2018年1-6月实现营业收入38,709.69万元,净利润
4,217.09万元。(经审计)
    (二)南京千年翠钻珠宝有限公司
    1、公司名称:南京千年翠钻珠宝有限公司
    2、成立时间:2005年01月14日
    3、公司类型:有限责任公司
    4、公司住所:南京市秦淮区洪武路88号7A室
    5、法定代表人:李勇
    6、注册资本:501万元人民币
    7、统一社会信用代码:9132010476817768XU
    8、经营范围:金银、珠宝、玉器、铂金、工艺品设计、加工(加工限分支


                                     2
机构经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
       9、与公司关联关系:无。
       最近一期财务数据: 截至 2018 年 6 月 30 日,千年翠钻资产总额 5,195.34
万元,负债总额 3,062.38 万元,其中流动资产总额 5,194.42 万元,净资产 0.21
万元,资产负债率 58.94%;2018 年 1-6 月实现营业收入 1,486.23 元,净利润
130.08 万元。(未审计)
三、独立董事意见
       1、董事会对上述对外担保事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。
       2、江苏千年及千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元贷款,
共计2,000万元,已足额归还。现两家公司拟重新向该行各申请1,000万元的贷款,
共计2,000万元(因南京银行珠江支行业务调整,该笔授信由南京银行南京分行
在原授信额度下实际办理)。公司为其继续提供担保,担保期限一年,因此笔贷
款为同一银行同额度贷款续借,根据公司第三届董事会第四十三次会议审议通过
的《关于调整对外担保相关事宜的议案》,故仅由江苏千年的实际控制人李勇、
王均霞向公司提供个人信用反担保。
       因此,同意上述对外担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 44,476.50 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 28.48%。其中,公司已审批的对下游公司担保总额为
33,000.00 万元,为下游公司担保余额为 22,000.00 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 14.09%;公司为控股子公司及全资子公司担保余额为 22,476.50 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 14.39%。截至目前,公司无逾期担保事项。

五、备查文件

       1、江苏千年及千年翠钻 2018 年 6 月 30 日财务报表
         特此公告!
                                           深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 14 日

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