股票代码：002740            股票简称：爱迪尔              公告编号：2019-002 号

               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开
公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该
议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
    《公司章程》修订说明如下：
                   修订前                              修订后
第一百零四条 董事会由八名董事组          第一百零四条 董事会由九名董事组
成，其中三名为独立董事。股东大会根       成，其中三名为独立董事。股东大会根
据股东提名的董事人选选举和更换董         据股东提名的董事人选选举和更换董
事。                                     事。

    （注：实际以工商管理部门最终的核准为准。）

    鉴于本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理
层自行办理与本次章程修订有关的后续事项。




     特此公告！


                                      深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 3 日




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