股票代码：002740            股票简称：爱迪尔           公告编号：2019-009 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
             关于变更董事长、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事长狄爱玲女士的书面辞职报告，因工作岗位调整，申请不再担任公司第四届董
事会董事长及战略委员会委员职务，狄爱玲女士辞去前述职务后仍担任公司董事。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等的有关规定，狄爱玲女士辞去公司董事长职务的申请自辞职信函送达
公司董事会时生效。公司董事会对狄爱玲女士在任职董事长期间所做的工作表示
衷心感谢！

    为了进一步做好公司管理工作、保证公司董事会的正常运作，公司于 2019
年 1 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第四
届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举苏日
明先生为公司第四届董事会董事长；同意聘任苏日明先生为公司总经理，任期均
与本届董事会一致。苏日明先生曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、
董事长，熟悉公司运作，公司董事会认可其从业经验，故在其离任后三年内，聘
任其为总经理。苏日明先生自 2018 年 5 月离任后至本公告日，未有买卖公司股
票的行为。

    根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。故公司法定代表人
变更为苏日明先生，公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

    公司独立董事对选举、聘任苏日明先生为公司董事长、总经理事项发表了独
立意见，具体内容请参见 2019 年 1 月 22 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


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特此公告！




                 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                          2019 年 1 月 21 日




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