股票代码：002740          股票简称：爱迪尔           公告编号：2019-027 号

               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议通知于2019年3月11日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均
确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会
议于2019年3月14日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司申请借款提供担保的议案》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。
    同意公司全资子公司龙岩市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“龙岩爱迪尔”）
向福建海峡客家投资发展集团有限公司（以下简称“海峡客家投资”）申请借款
不超过1,000万元，并由公司及公司控股股东苏日明先生为龙岩爱迪尔的上述借
款承担连带保证责任，提供的担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满
之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
    具体内容请参见2019年3月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、备查文件



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1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议


特此公告！




                                  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                              2019年3月14日




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