股票代码：002740          股票简称：爱迪尔          公告编号：2019-031 号

               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于2019年4月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议
于2019年4月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意公司二级子公司连云港赣榆金阳珠宝有限公司向江苏赣榆农村商业银
行申请不超过6,000万元借款；同意公司二级子公司连云港市千年翠钻珠宝有限
公司向江苏灌云农村商业银行申请不超过3,600万元借款，并接受公司子公司江
苏千年珠宝有限公司、公司关联方李勇、王均霞及第三方提供担保。借款期限均
为一年，并同意授权公司管理层负责办理相关事宜。
    本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的
独立意见。
    具体内容请参见2019年4月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的公告》。

二、审议通过《关于公司持股 5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的议


                                    1
案》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。
    同意公司向持股5%以上股东龙岩市汇金发展集团有限公司申请3,000万元借
款并由公司控股股东苏日明及其一致行动人，狄爱玲、苏永明、苏清香提供连带
责任担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同
意授权公司管理层负责办理本次借款的相关事宜。
    本议案已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事就该议案发表了同意的
独立意见。
    具体内容请参见2019年4月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司持股 5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    特此公告！




                                       深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                   2019年4月12日




                                   2