股票代码：002740                股票简称：爱迪尔                 公告编号：2019-035 号

                深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于2019年4月15日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019
年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护
公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2018 年监事会的履职情况，同意通过该
报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，
恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

三、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控
制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果
显示，公司 2018 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺
位的情况。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

四、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,876,700,829.47 元 ， 利 润 总 额
78,165,305.09 元，归属于母公司所有者的净利润 28,149,016.36 元，基本每股
收益 0.06 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,609,919,708.48 元，
归属于母公司所有者权益为 1,466,996,843.72 元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。


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五、审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为根据公司《章程》等相关规定，公司以 2018
年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2019 年市场营销计划、
生产经营计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2019 年度财务
预算报告》。该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2019 年度经营
计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经
济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者特别注意。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务预算报告》。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为公司 2018 年度利润分配预案，符合《公司法》
《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规
定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全
体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券


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业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，
所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其
作为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于公司〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

九、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。公司董事会编制的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 请 参 见 2019 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网


                                          4
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。

十、审议通过《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、
经销商、供应商拓展市场、提高销售规模。在风险可控的前提下，同意公司为符
合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，
担保总额度为 15,000 万元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。

十一、审议通过《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联
方担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为公司及子公司 2019 年度拟向银行等金融机构
申请共计不超过人民币 164,100 万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方
为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授
信额度提供担保的第三方提供反担保。符合公司经营发展需求，不会给公司带来
重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。

十二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告正文及全文的议案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为公司《2019年第一季度报告全文》及《2019
年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请参见2019年4月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

十三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议



    特此公告！




                                        深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 25 日




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