爱迪尔：第四届董事会第二十四次会议决议公告2019-05-14
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-054 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议通知于2019年5月10日以电话方式送达公司全体董事。根据《深圳市爱
迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会
会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董
事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体
董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时
间和方式提前进行通知。
会议于2019年5月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9
人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非
董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司因经营业务发展的需要，拟将公司中文名称由“深圳市爱迪尔珠宝股份
有限公司”变更为“福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司”，英文名称由“SHENZHEN
IDEAL JEWELLERY CO.,LTD ” 变 更 为 “ FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL
CO.,LTD.”。公司简称及证券代码不变，简称仍为“爱迪尔”，证券代码仍为
“002740”。
变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办
理本次变更相关手续。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大
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会审议。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更公司名称的公告》。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已办理完毕发行股份及支付现金购买资产的股份发行、登记和上市
手续，公司的注册资本已由目前工商登记的330,586,904元变更为454,061,077
元，同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监
督管理委员会于2019年4月17日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决
定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》并结合公司的实际情况进行相
应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理部门核定为准，并授权公司
管理层办理本次章程修订有关的后续事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年5月29日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十六次会议、第
二十四次会议审议通过的、须经股东大会审议和批准的相关议案。
具体内容请参见2019年5月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
四、备查文件
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1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年5月13日
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