股票代码：002740             股票简称：爱迪尔              公告编号：2019-113 号

           福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议通知于2019年11月12日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事

均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年11月18日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）向兰
玉明等人支付现金不超过 10,800 万元购买其合计持有的京典圣钻（北京）珠宝

有限公司（以下简称“京典圣钻”）100%股权。本次交易完成后蜀茂钻石将持有
京典圣钻 100%的股权。
    具体内容请参见2019年11月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于全资子公司收购京典圣钻（北京）珠宝有限公司100%股权的公告》。

二、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议
    特此公告！
                                  福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
                                                2019 年 11 月 18 日

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