证券代码：002741                   证券简称：光华科技                 公告编号：2020-002




                         广东光华科技股份有限公司

                    第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1

月 2 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出
席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

     经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

     一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

     根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同
意 公 司 按 照 可 转 换 公 司 债 券 转 股 进 展 的 实 际 情 况 ，将 注 册 资 本 由 人 民 币
374,231,291 元变更为人民币 374,235,028 元。

     《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2020-003）同日刊登于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

     根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同
意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于

公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     广东光华科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 10 日