证券代码：002742        证券简称：三圣股份        公告编号：2019-44 号



                  重庆三圣实业股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 7 月 12
日上午 10 点在公司 1212 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于 2019 年 7 月 6 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
    会议由董事兼总经理张志强先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
    一、通过《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》
    同意公司在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地项目，项目总投
资额不超过人民币 10 亿元。同意提请公司股东大会审议批准该项目投资、批准
公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订《投资协议》，并提请股东大会授权
公司董事长在总投资额内对外签订《投资协议》及其他与该项目相关的协议、文
件及后续补充协议。
    内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资绿色循环建材产业基地
项目的公告》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    二、通过《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的议案》
    同意公司以人民币 17,420 万元向重庆市合川区规划和自然资源局购买名称
为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权，批准签订《重庆市合
川区采矿权出让合同》、在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利
义务；授权公司管理层签订该出让合同、办理设立子公司事宜并签署相关文件。
    内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订采矿权出让合同并设立全资


                                    -1-
子公司的公告》。

    备查文件：

    重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                       重庆三圣实业股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 13 日




                                 -2-