证券代码：002743                                           证券简称：富煌钢构




                      安徽富煌钢构股份有限公司

                      独立董事2017年度述职报告


      本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2017年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立

独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章

程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极

出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥

独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权

益。

      现将本人2017年度履职情况汇报如下：

       一、出席会议情况

       2017年度本人任职期间，公司召开了16次董事会会议，3次股东大会会议

（2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会）。

具体情况如下：

                                                                    参加股东
 参加董事会情况
                                                                    大会情况

 应参加        亲自参加次 委托参加              是否连续两次未
                                     缺席次数                       出席次数
 次数          数         次数                  亲自参加

 16            16         0          0          否                  3

      作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积

极参与公司治理。2017年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了

认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异

议。
    二、发表独立意见情况

    1、2017年4月25日，独立董事就公司第五届董事会第六次会议中审议的《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

    2、2017年4月27日，独立董事就公司第五届董事会第七次会议中审议的《关

于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》、《<关于2016年度利润分配方案>的议

案》、《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》、《关于<公司

募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司2016年年度企业内部控

制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关

于<公司聘任2017年度财务审计机构>的议案》等议案发表了同意的独立意见，并

对公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见，认为公司

控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在在以前年度发生并累计至2016

年12月31日的违规关联方占用资金情况。

    3、2017年4月28日，独立董事就公司第五届董事会第八次会议中审议的《关

于收购资产的议案》发表了同意的独立意见。

    4、2017年5月8日，独立董事就公司第五届董事会第九次会议中审议的《关

于公司聘任常务副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

    5、2017年5月19日，独立董事就公司第五届董事会第十次会议中审议通过的

《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》发

表了同意的独立意见。

    6、2017年7月10日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电控设备有限公司的

关联交易发表事前认可意见，并对第五届董事会第十一次会议审议的《关于日常

性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。

    7、2017年7月11日，独立董事就公司第五届董事会第十二次会议中审议的《关

于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

    8、2017年7月12日，独立董事就公司第五届董事会第十三次会议中审议的《关

于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调

整公司高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见。
    9、2017年8月28日，独立董事就公司第五届董事会第十四次会议中审议的《关

于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于会计政

策变更的议案》发表了同意的独立意见。经核查，报告期内公司严格遵守相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占

用公司资金的情况。且在报告期内为控股子公司江西富煌担保履行了相关的程序，

符合相关法律、法规，公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保的情况。

    10、2017年12月8日，独立董事就公司第五届董事会第十八次会议中审议的

《关于聘任内部审计负责人的议案》发表了同意的独立意见。

    11、2017年12月26日，独立董事就公司第五届董事会第十九次会议中审议的

《关于更换会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
    三、公司现场办公情况
    2017年，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与
其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司
管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内
控工作方案、成本控制等重大事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有
采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治
理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方
向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员
的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经
营状态和可能产生的经营风险。
    2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财
务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员
汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽
职责。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
    4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真
的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在
董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股
东的合法权益。
    五、其他

   2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密

切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董

事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
   （以下无正文）
  （本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2017年度述职报告签

字页）




                                                   独立董事：朱   华

                                                     2018年4月24日