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公司公告

富煌钢构:第五届监事会第二十一次会议决议公告2019-08-29  

						股票代码:002743             股票简称:富煌钢构         公告编号:2019-040号




                    安徽富煌钢构股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次

会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知

及议案已经于 2019 年 8 月 21 日以书面方式告知各位监事。会议应到监事 3 人,

实到监事 3 人。会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司

2019 年半年度度报告全文及摘要>的议案》

    根据《证券法》第六十八条的规定,作为公司监事会成员,我们对公司 2019

年半年度报告及其摘要进行了认真的审核,形成如下书面审核意见:(1)公司

2019 年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况,能够严格按照财务制

度规范运作,公允、全面、真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营

成果。(2)公司 2019 年半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内

部管理制度的各项规定。

    《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-039号)详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2019年半年度报告全文》刊登于公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于 <公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金

管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政

策变更的议案》

    公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计

准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,

不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、备查文件

   1、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

   特此公告。




                                         安徽富煌钢构股份有限公司监事会

                                                 2019 年 8 月 29 日