股票代码：002743           股票简称：富煌钢构        公告编号：2020-002号



                   安徽富煌钢构股份有限公司
               第五届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会
议于2020年1月13日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020
年1月6日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人，
应到董事10人，实际出席会议董事10人；公司监事及全体高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    经与会董事以记名方式投票表决，审议了以下事项：

    1、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公

司2019年度配股公开发行证券的议案》。

    自2019年配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作，并密切关

注公司股价在二级市场的动态。但在此期间，资本市场环境及融资时机等因素发

生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充分维护广大投资者特别是中小

投资者的利益，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次配股

事宜。

    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

    根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股事

宜无须提交公司股东大会审议。

    《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》（公告编号：2020-004

号）刊登于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董

事长代行董事会秘书职责的议案》。

    因公司董事会秘书、财务负责人叶景全先生向董事会递交了辞去公司董事会

秘书和财务负责人的书面申请，公司董事会指定由公司董事长曹靖先生代行第五

届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》等规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2020-005号）刊登

于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘

任财务负责人的议案》。

    根据公司总裁曹靖先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘

任杨风华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会

届满之日止（因公司第五届董事会延期换届，本次聘任财务负责人的任期相应顺

延）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2020-005号）刊登
于2020年1月14日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第四十次会议决议》。

    特此公告。



                                         安徽富煌钢构股份有限公司董事会

                                                   2020年1月14日