证券代码：002746         证券简称：仙坛股份         公告编号：2018—051




                        山东仙坛股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
于 2018 年 9 月 2 日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 9 月 13 日
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    会议一致同意选举吴大志先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任
期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                     山东仙坛股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2018 年 9 月 14 日
附件：股东代表监事候选人吴大志先生简历：


    吴大志先生：1982 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于河海大学人
力资源管理专业（本科）、行政管理专业（硕士研究生）。曾任山东信得科技股
份有限公司人力资源部经理、人力资源总监兼文化总监和罗欣药业集团有限公司
人力资源部经理，2018 年 8 月加入山东仙坛股份有限公司，现任公司人文总监。
    吴大志先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查
询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。