证券代码：002746               证券简称：仙坛股份               公告编号：2019-038



                             山东仙坛股份有限公司
                      2019 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1、公司已于 2019 年 5 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2019 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公
司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
等规定。
    4、会议时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:30
    （1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 6 月 16 日-2019 年 6 月 17 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 6 月 17 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 6 月 16 日 15:00 至 2019 年 6 月 17 日 15:00 的任意时间。
    5、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室
    6、会议主持人：董事长王寿纯先生
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 256,734,245 股，占上市公司总
股份的 55.3673％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 256,719,795 股，占上市公司总
股份的 55.3642％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,450 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
    2、中小投资者出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 234,245 股，占上市公司总股份
的 0.0505％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 219,795 股，占上市公司总股份
的 0.0474％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,450 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
    中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
     3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订<山东仙坛股
份有限公司章程>的议案》
    同意 256,730,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 230,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2924％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7076％；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律
意见书，结论意见为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
    六、备查文件：
    1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会决议》；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙
坛股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           山东仙坛股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 6 月 18 日