证券代码：002746          证券简称：仙坛股份         公告编号：2019-048




                        山东仙坛股份有限公司

          关于签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”

                       《合作协议书》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019 年 6 月 13 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）与诸城市
人民政府、江苏益客食品集团股份有限公司、山东信得科技股份有限公司共同签
署了《诸城市“亿只肉鸡产业生态”项目投资意向协议》（公告编号：2019-037），
协议约定该项目由公司具体负责实施。

    2019 年 8 月 25 日，山东仙坛股份有限公司召开第三届董事会第十八次会议，
审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》（以下简称
“合作协议书”、“协议”）。现将具体情况公告如下：

    一、对外投资概述
    根据公司的战略发展规划，2019 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十
八次会议，审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”<合作协议书>的议案》。
公司拟自筹资金或引进其它投资方投入人民币 6 亿元，诸城市人民政府拟通过财
政引导基金出资人民币 1 亿元，共同成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司
（暂定名）。投资项目包括：生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖
小区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

    二、合作方基本情况

    1、诸城市人民政府

    法定代表人：刘峰梅        职务：市长

    地址：诸城市人民东路 23 号

    公司与诸城市人民政府不存在关联关系
    三、合资公司基本情况
   1、合资公司名称：山东仙坛诸城食品有限公司（具体以行政管理部门核定为
准）。
   2、合资公司的经营范围：生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖、
肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。


   3、合资公司的注册资本：70,000.00 万元人民币。


    山东仙坛股份有限公司 (或者引进的其它投资方投入 )自筹资金人民币
60,000.00 万元，占合资公司注册资本比例为 85.71%；诸城市人民政府通过财政
引导基金出资人民币 10,000.00 万元，占合资公司注册资本比例为 14.29%。
    4、注册地址：山东省诸城市

    四、合作协议书的主要内容

    甲方:诸城市人民政府

    乙方:山东仙坛股份有限公司

    （一）项目概况：
    1、合资公司名称：山东仙坛诸城食品有限公司（具体以行政管理部门核定
为准）。(以下简称”项目公司”)


         2、项目开发建设的主要内容：甲乙双方在诸城合作建设“亿只肉鸡产业生
态项目”。投资项目包括：生态饲料研发与生产、肉鸡育种与孵化、肉鸡养殖小
区、肉鸡屠宰、肉制品深加工、冷链物流等。项目总规模年屠宰加工商品肉鸡
1.2 亿羽，总投资约 30 亿元。


    3、项目资金情况：项目初期核定注册资本人民币 7 亿元，其中甲方通过财
政引导基金出资人民币 1 亿元，其它资金由乙方自筹资金或者乙方引进的其它投
资方投入。双方在本项目公司成立后两周内，各自汇入 1 亿元到项目公司，乙方
承诺项目公司成立 5 年内注册资金全部实缴到位。除因乙方或者项目公司原因导
致合作终止外，甲方在项目公司正式投产后五年内引导基金不得撤出或转让，五
年后甲方转让股份乙方有优先受让权。


    （二）双方权利义务


    甲方责任与义务：


    1、甲方负责办理项目公司所需的土地相关手续,工业用地实行与建设配套同
步的”七通(到建筑红线)一平一清”；养殖用地实行与建设配套的”四通(到承
包土地范围内)一平一清”。


    2、甲方协助乙方办理项目开工所需的相关手续，委派专人负责协调有关职
能部门，全程跟踪服务。


    3、甲方应保证项目公司土地足额、及时供应到位，给予项目公司土地优惠，
给予招商引资政策优惠。


    4、项目公司设一名执行董事，执行董事兼任项目公司总经理，执行董事由
乙方委派；甲方在项目公司派出一名监事。


    乙方责任与义务：


     乙方负责项目公司筹建及运营，确保项目合法合规生产经营、安全生产、
达标排放，确保按照双方的约定及时投产运营。


    （三）其他
    1、本协议生效后，各方应及时委派本单位专业人员成立项目领导小组，负
责本协议的实施指导、检查和督促。
    2、本协议签订后，若违约，需按照合同的约定支付违约金，赔偿相关损失。
    3、本协议双方须遵守保密约定。
    3、本协议签署双方就签署本协议取得了各自内部授权、报备或审批程序，
本协议各方签字代表均有权签署本协议。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司本次签署诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”，是遵循公司战略发展规划。
公司抓住快速发展的市场契机，进一步扩大公司的经营规模，增强公司的综合竞
争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位，有利于公司长远发展，并为公司寻
求新的利润增长点。
    本次设立合资公司的资金来源为自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产
生不利影响，合资公司可能面临市场竞争风险及经营管理风险等因素，公司将通
过建设优秀管理团队、专业技术团队来降低风险因素对合资公司生产经营的影响。

    特此公告。




                                           山东仙坛股份有限公司

                                                   董事会

                                             2019 年 8 月 27 日