证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2020-010
山东仙坛股份有限公司
关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日在巨潮
资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-007）。经事后审核，公告中 2020 年第一次
临时股东大会授权委托书（附件 2）部分内容有误，现更正如下：
一、更正前
山东仙坛股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2019
年第一次股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如
下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期 √
3.00 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案 √
关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的
4.00 √
可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
6.00 √
及相关主体承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的
7.00 √
议案
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开
8.00 √
发行股票相关事宜的议案
关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款
9.00 √
提供最高额担保议案
累积投票提案（采用等额选举）
10.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人议案 应选人数 4 人
10.01 选举王寿纯先生为第三届董事会非独立董事 √
10.02 选举王寿恒先生为第三届董事会非独立董事 √
10.03 选举许士卫先生为第三届董事会非独立董事 √
10.04 选举王斌先生为第三届董事会非独立董事 √
11.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人议案 应选人数 3 人
11.01 选举程永峰先生为第三届董事会独立董事 √
11.02 选举徐景熙先生为第三届董事会独立董事 √
11.03 选举彭建云先生为第三届董事会独立董事 √
关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的
12 应选人数 2 人
议案
12.01 选举吴大志先生为第三届监事会股东代表监事 √
12.02 选举曲卫平先生为第三届监事会股东代表监事 √
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
受托日期：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
二、更正后
山东仙坛股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按
照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象和认购方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期 √
3.00 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案 √
关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的
4.00 √
可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
6.00 √
及相关主体承诺的议案
关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）的
7.00 √
议案
关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开
8.00 √
发行股票相关事宜的议案
关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款
9.00 √
提供最高额担保议案
累积投票提案（采用等额选举）
10.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人议案 应选人数 4 人
10.01 选举王寿纯先生为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举王寿恒先生为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举许士卫先生为第四届董事会非独立董事 √
10.04 选举王斌先生为第四届董事会非独立董事 √
11.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人议案 应选人数 3 人
11.01 选举程永峰先生为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举徐景熙先生为第四届董事会独立董事 √
11.03 选举彭建云先生为第四届董事会独立董事 √
关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的
12.00 应选人数 2 人
议案
12.01 选举吴大志先生为第四届监事会股东代表监事 √
12.02 选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事 √
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
受托日期：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司对因此给投资者带来的
不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，
避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 22 日