方正证券承销保荐有限责任公司

                           关于山东仙坛股份有限公司

                    变更募投项目实施地点的核查意见


    方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限
公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本
次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份变更
募投项目实施地点的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

    一、本次非公开发行募集资金基本情况

    （一）本次非公开发行募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2138 号文核准，公司向 10 位特定对
象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,044,999,753.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
14,475,996.84 元（含税）后，募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资
金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第
000062 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据相关法律、法规的规定签
署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

    （二）本次非公开发行股票募集资金使用计划

    本次非公开发行股票募集资金总额为 104,499.98 万元，扣除发行费用后，募集资
金净额拟投入以下项目：

                                                                               单位：万元
                项目名称                          投资总额             拟使用募集资金

                                              1
     年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目                    280,210.18                103,052.38


    二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况

    根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，仙坛股份“年产 1.2
亿羽肉鸡产业生态项目”由公司的控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称
“诸城食品”）实施，拟投入 7 个商品鸡场、饲料厂及屠宰厂共 9 处建设项目，本次
拟变更商品鸡场的实施地点，变更前后实施地点情况如下：

         项目名称                变更前实施地点                     变更后实施地点
                             诸城市林家村镇高家宅村          诸城市林家村镇大麻沟村
 年产 1.2 亿羽肉鸡产业生
                              诸城市贾悦镇前张庄村          诸城市百尺河镇小仁河后村
   态项目之商品鸡场
                             诸城市石桥子镇东楼子村                诸城市相州镇中曹村

    本次变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点，
是公司根据诸城市整体养殖规划和布局做出的审慎决策，有利于增强商品鸡养殖场与
屠宰场的整体配套，合理高效地配置资源，优化公司在诸城市白羽肉鸡的养殖布局，
有利于发挥内部协同效应，顺利推进募投项目建设，提高公司的管理效率和整体运营
效率。

    本次募投项目实施地点变更后，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，公
司将严格按照国家法律法规规定执行。

    三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

    公司本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，是根据项目的实际情况作出的
审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、
投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    公司本次实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合
公司的长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金
使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。




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    四、相关批准程序和审核意见

    （一）董事会审议

    2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
募投项目实施地点的议案》。全体董事一致同意变更公司募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡
产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。

    （二）独立董事意见

    独立董事经审议后认为：公司本次变更募集资金投资项目中“商品鸡场”的实施
地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、
项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募
投项目实施地点履行了必要的审议程序，因此，我们同意公司本次变更募投项目实施
地点。

    （三）监事会审议

    2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更
募投项目实施地点的议案》。经审核，公司监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资
项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程
序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意
公司变更募投项目实施地点。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次变更募投项目实施地点事项已经公司第五
届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。本次
变更募集资金投资项目实施地点，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募
集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情况。


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综上，保荐机构同意仙坛股份本次变更募投项目实施地点事项。

（以下无正文）




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   （此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司
变更募投项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                        曹方义                   王志国




                                             方正证券承销保荐有限责任公司



                                                          2023 年 4 月 22 日




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