证券代码：002748            证券简称：世龙实业              公告编号：2019-026



                   江西世龙实业股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2019 年 5 月 14 日—2019 年 5 月 15 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司 3 栋行政办公楼三楼会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长刘宜云先生。
    6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。


    二、会议出席情况
    1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共计 5 人，代表公司股份 146,069,574.00 股，占公司股份总数的


                                       1
60.8623%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表公
司股份 114,515,100.00 股，占公司股份总数的 47.7146%；通过网络投票的股东 1
人，代表公司股份 31,554,474.00 股，占公司股份总数的 13.1477%。
    2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）通过网络投票 0 人。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股。该议案获得通过。
    公司独立董事在本次会议上进行了述职。
    2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股。该议案获得通过。
    3、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股。该议案获得通过。
    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股。该议案获得通过。
    5、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意146,069,574.00股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0


                                    2
股。该议案获得通过。
    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权90,115,000股）、江西电化高科
有限责任公司（持有表决权18,400,000股）、新疆致远股权投资管理合伙企业（有
限合伙）（持有表决权6,000,000股）回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意31,554,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、审议通过《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议

                                    3
案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
       10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
    该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
       11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
       12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。
       13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 146,069,574.00 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股。该议案获得通过。

       四、律师出具的法律意见


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   本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张党路、姜昕现场见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议
均合法有效。
    全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 5 月 16 日刊登的《关于江
西世龙实业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

    五、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会会议决议
    2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。




                                                江西世龙实业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇一九年五月十五日




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