证券代码：002748          证券简称：世龙实业           公告编号：2019-044




                   江西世龙实业股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2019 年 8 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019 年 8 月 25
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘
宜云先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    《公司 2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
   《公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    为了推进公司业务结构的全面拓展和创新，加快产业转型升级，保障公司未


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来发展战略的顺利实施，公司拟同自然人股东黄一宸、沈勇及上海涌垦化工有限
公司共同投资设立一家以生产、销售医药、农药等化工产品为主要业务的合资公
司。公司出资2,550万元，持有合资公司51%股权。
   《关于对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。
    董事汪国清先生认为本议案没有进行现场充分讨论而弃权；独立董事蔡启孝
先生认为该议案属于公司总经理的决策权限范围而投弃权票。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据新金融工具准则要求，公司需对原采用的会计政策进行相应调整；公司
将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会【2019】6 号）要求编制财务报表。
   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。




                                                  江西世龙实业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    二〇一九年八月二十五日




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