证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2019-002 号



                      四川国光农化股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通
知于 2019 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2019 年 1 月 8 日上午以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由副董事长
颜亚奇先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过有效表决，通过了以下议案：
    （一）关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于公司资产损失及坏账核销的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意核销公司及子公司各类资产损失及坏账损失合计 64,758.24 元。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                            四川国光农化股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 9 日