证券代码：002749           证券简称：国光股份          公告编号：2019-067 号



                      四川国光农化股份有限公司
            第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）
会议通知于 2019 年 9 月 30 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 10 月 9 日在
龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中：董事陈曦先生、独立董事杨光亮先生、独立董事刘云平先生、独立

董事周洁敏女士、独立董事吉利女士以通讯表决方式出席会议以通讯表决方式出席会
议）。会议由董事长颜昌绪先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

   （一）关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的议案

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的公告》详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事的独立意见

    独立董事对《关于部分募集资金投资项目追加投资及延期完成的议案》发表了独
立意见。详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第
四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件

1、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                     四川国光农化股份有限公司董事会
                                              2019 年 10 月 10 日