证券代码：002749              证券简称：国光股份           公告编号：2019-083 号



                       四川国光农化股份有限公司
          第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临
时）会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 11 月
20 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议由副董事长颜亚奇先生主持。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于确定收购重庆依尔双丰科技有限公司交易对价的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于确定收购重庆依尔双丰科技有限公司交易对价的公告》详见指定信
息披露媒体 《证券时 报》、 《证券日 报》、《 上海证 券报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、独立董事意见
    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    四、备查文件
    1.公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议。
    特此公告。



                                               四川国光农化股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 21 日