证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2020-036 号 四川国光农化股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 3、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长颜亚奇 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章 1 程》的规定。 (二)、会议出席情况 1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况: 出席会议的股 其中 会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式 委托代表 及股东授权委托代表 参加会议的股东 人数 28 20 8 代表股份数(股) 252,812,652 252,448,234 364,418 占公司有表决权股 67.8858% 67.7879% 0.0979% 份总数的比例(%) 2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会,高级管理人员、北京市康 达律师事务所鉴证律师列席股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下 决议: (一)关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (二)关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (三)关于 2019 年年度报告及摘要的议案 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 2 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (四)关于《2019 年度财务决算报告》的议案 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (五)关于《2020 年度财务预算报告》的议案 表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (六)关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (七)关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 3 总数的过半数通过,议案获得通过。 (八)关于《2019 年度利润分配方案》的议案 本议案为特别决议,并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 2019 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 372,408,863.00 股为基数, 以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),合计派发 现金人民币 93,102,215.75 元;送红股 0.00 股(含税);以资本公积向全体股 东每 10 股转增 1.58 股,合计转增股本 58,840,600.00 股,未超过报告期末“资 本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股本变更为 431,249,463.00 股。 本 次转增后,公司注册资本金由 372,408,863.00 元变更为 431,249,463.00 元。 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的 2/3 以上,议案获得通过。 (九)关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (十)关于聘任会计师事务所的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 4 总数的过半数通过,议案获得通过。 (十一)关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (十二)关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 表决情况如下(本议案对中小股东的表决情况进行单独计票): 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 其中:中小股东表决情况 76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的过半数通过,议案获得通过。 (十三)关于修改公司章程的议案 本议案为特别决议,并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下: 同意 反对 弃权 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0 同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份 总数的 2/3 以上,议案获得通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、见证律师姓名:蒋广辉、刘亚新 3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有 效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 5 定,表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2019 年股东大会 的法律意见书》。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日 6