证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2020-036 号
四川国光农化股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者的表决单独计
票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19
日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长颜亚奇
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章
1
程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股 其中
会议出席情况 东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式
委托代表 及股东授权委托代表 参加会议的股东
人数 28 20 8
代表股份数（股） 252,812,652 252,448,234 364,418
占公司有表决权股
67.8858% 67.7879% 0.0979%
份总数的比例（%）
2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，高级管理人员、北京市康
达律师事务所鉴证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下
决议：
（一）关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（三）关于 2019 年年度报告及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
2
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（四）关于《2019 年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（五）关于《2020 年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（六）关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（七）关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
3
总数的过半数通过，议案获得通过。
（八）关于《2019 年度利润分配方案》的议案
本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
2019 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 372,408,863.00 股为基数，
以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发
现金人民币 93,102,215.75 元；送红股 0.00 股（含税）；以资本公积向全体股
东每 10 股转增 1.58 股，合计转增股本 58,840,600.00 股，未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股本变更为 431,249,463.00 股。 本
次转增后，公司注册资本金由 372,408,863.00 元变更为 431,249,463.00 元。
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（九）关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（十）关于聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
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总数的过半数通过，议案获得通过。
（十一）关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（十二）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
其中：中小股东表决情况
76,421,014 99.942 44,579 0.058 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数通过，议案获得通过。
（十三）关于修改公司章程的议案
本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
252,768,073 99.982 44,579 0.018 0 0
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的 2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉、刘亚新
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有
效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
5
定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2019 年股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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