股票代码：002750           股票简称：龙津药业         公告编号：2019-059


                     昆明龙津药业股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2019 年 6 月 13 日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及
会议资料，并于 2019 年 6 月 18 日以非现场会议结合通讯表决方式召开，应参与
表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 8 名，董
事樊艳丽因出差缺席，与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了
以下议案：

    一、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负
责人的议案》。

    董事会聘任苏闽娟女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

    详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于财务负责人辞职及
新聘财务负责人的公告》（公告编号：2019-056）。

    二、 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司与核
心员工共同投资设立合伙企业的议案》。

    关联董事樊献俄、邱璐回避表决，关联董事樊艳丽缺席。董事会同意全资子
公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司与关联方签署《合伙协议》。

    详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于子公司与核心员工
共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2019-058）。

    备查文件：

                                                                        1
1、经与会董事签字的董事会决议；

2、饶华莹女士提交的《辞职报告》。

特此公告。

                                    昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 18 日




                                                                   2