证券代码：002751             证券简称：易尚展示      公告编号：2019-028


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会2019年第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开情况
   深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届董事会2019
年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议
通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次
会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
   1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；
   表决结果：通过。
   本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。
   2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《2018年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度报告全文》中“第四节经营
情况讨论与分析”等相关内容。
   公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司
2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通
过了该报告并签署了无异议的审核意见。
    《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
    公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
    《 2018 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出
具了核查意见。
    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2018年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》、 民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018年度公司内部控
制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境
的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，
促进公司长期健康发展。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限
公司对该事项出具了核查意见。
    《2018年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市
易尚展示股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限
公司对该事项出具了核查意见。
   《2018年度内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于深圳
市易尚展示股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   9、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
   《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
   结合公司战略发展目标和2019年经营计划，公司以2018年度经审计的经营业
绩为基础，经过慎重研究，编制了《2019年度财务预算报告》。特别提示：本预
算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，
能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
   《 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议
案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
   《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示
股份有限公司2018年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   12、审议通过《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《关于2019年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   13、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议
案发表了同意的审核意见。
   《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   14、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
   为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
   全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2018年度股东大会审议。
   《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的
审核意见。
   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   16、审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于变更注册地址及修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   17、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、公司第四届董事会2019年第二次会议决议；
   2、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可
意见；
   3、公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                  2019年4月26日