意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

易尚展示:第四届董事会2020年第一次会议决议公告2020-01-20  

						证券代码:002751            证券简称:易尚展示         公告编号:2020-002


                       深圳市易尚展示股份有限公司

                   第四届董事会2020年第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董
事会 2020 年第一次会议于 2020 年 1 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件、电话、专人递送
等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议由董
事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;

    表决结果:通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内 容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议;
    2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第一次
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
             深圳市易尚展示股份有限公司董事会

                             2020 年 1 月 17 日