证券代码：002752           证券简称：昇兴股份            公告编号：2019-005



                        昇兴集团股份有限公司
              第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议于
2019 年 3 月 18 日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生
召集和主持。会议通知已于 2019 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       审议通过《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的议案》，表决结果为：6
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控
股子公司山东昇兴提供担保的公告》。
    特此公告。
    备查文件：
    《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》




                                        昇兴集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 19 日