证券代码：002752          证券简称：昇兴股份          公告编号：2019-051



                      昇兴集团股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于 2019 年 8 月 28 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会
议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人递送、电子邮件
方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会
议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司《2019 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    二、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的议案》，表决
结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东
利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
    公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的公告》与本决议公告同
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    备查文件：
    《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。




                                 昇兴集团股份有限公司监事会
                                      2019 年 8 月 30 日