证券代码：002753           证券简称：永东股份          公告编号：2019-055

债券代码：128014           债券简称：永东转债




                   山西永东化工股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间： 2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 15:00。

    (2)网络投票时间：2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 17 日，其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日上午

9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 17 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、主持人：董事长刘东杰先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 8 人，代表的股份总
数为 202,500,000 股，占截至 2019 年 9 月 10 日公司股份总数的 60.7507％。
    其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 8 人，
代表股份 202,500,000 股，占截至 2019 年 9 月 10 日公司股份总数的 60.7507%；
（2）通过网络投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占截至 2019 年 9 月 10 日
公司股份总数的 0％。
    参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市
公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份

的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 0 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 0
人），代表的股份总数为 0 股，占截至 2019 年 9 月 10 日公司股份总数的 0％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员出席本次股东大会，中银律师事务所
谈俊先生、张晓强先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
结果如下：

   1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
   总表决结果为：
   同意 202,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
   反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
   2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》；
   总表决结果为：
   同意 202,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
   反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
   3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》；
   总表决结果为：
   同意 202,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
   反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
   4、审议通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》；
    总表决结果为：
    同意 202,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

    反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

    反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《证券法》等相关现行法律、行政法规、《股东大会规则》及

《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山西永东化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、中银律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                               山西永东化工股份有限公司

                                                         董事会

                                                二〇一九年九月十七日