北京东方新星石化工程股份有限公司


证券代码：002755                   证券简称：东方新星                  公告编号：2017-055


              北京东方新星石化工程股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2017 年 10 月 19 日上午 9:00 点在北京市丰台区南四环西路 188 号七区
28 号公司 7 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集
并主持，会议通知于 10 月 09 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 7 人。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
     经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       一、审议通过了关于《公司 2017 年三季度报告全文及摘要》的议案
     全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意关于《公司 2017
年三季度报告全文及摘要》的议案。
     本次审议通过的《公司 2017 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017 年三季度报告摘
要 》 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     备查文件：
     1、公司第四届董事会第三次会议决议
     2、公司关于 2017 年三季度报告的书面确认意见
     特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司


                                   北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 19 日